Лента новостей

Росфинмониторинг может взять под контроль почтовые переводы свыше 100 тыс. рублей

Пятница, 09 Ноябрь 2018 09:31
Росфинмониторинг может взять под контроль почтовые переводы свыше 100 тыс. рублей

Группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации во главе с председателем думского комитета по финрынку Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий контроль за почтовыми переводами на сумму от 100 тыс. рублей и оплатой услуг связи на сумму свыше 50 тыс. рублей (либо эквивалентные суммы в валюте).

Соответствующий законопроект размещен в электронной базе Госдумы.

Авторы документа также предлагают дополнить перечень операций, подлежащих обязательному контролю, сделками с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей (либо эквивалент в валюте) и операциями по получению некоммерческой организацией (НКО) средств от иностранной или международной организации, иностранного государства или физлица на сумму от 100 тыс. рублей (либо эквивалент в валюте).

Осуществлять соответствующие операции по контролю будет Росфинмониторинг.

"Принятие законопроекта позволит значительно снизить регуляторную нагрузку на организации банковского и иных секторов, а также привести перечень операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствие с существующими рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", - отмечается в пояснительной записке.

 

ТАСС

просмотров 136 раз
Оцените материал
(0 голосов)
  • Оставить комментарий

    Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
    HTML-коды запрещены

    Отдел рекламы ОАО «РТР»
    Тел.: 3-10-55

    Доска объявлений
    Реклама на канале
    Акции Скидки
    Поздравление на радио

    Бесплатные объявления

    Чтобы подать объявление перейдите во вкладку Доска объявлений

    • Очень красивое платье

      Очень красивое платье, одели 2 раза на 2 фотоссесии, щас просто висит в шкафу и уже стало мало покупали 4500, так как одели всего 2 раза цена 4000

      Размер: 122-128 см (6-8 лет)

    • Новые чугунные радиаторы

      Продаются новые чугунные радиаторы 8-ми секционные. т.8-950-533-00-33

    • Продам мужской костюм, куртку с капюшоном

      Продам мужской костюм, (р. 56), цена 500 руб., куртка с капюшоном (р.46), цена 300 руб.